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Compliance
13 artículos
¿Cuál es la formación con más salida laboral en 2024?, por AICAD Business School
En las últimas décadas, el mundo ha experimentado una explosión de cambios, no solo a nivel tecnológico y…
eduMaster+ habla de los retos y oportunidades en compliance en la era posdigital
La era posdigital se caracteriza por la incorporación de la tecnología como un elemento habitual de la vida…
¿Hay alguna manera de evitar las multas a las bodegas?
Se auguran nuevos tiempos para la comunicación web en las bodegas. La tecnología de LEX 4Web facilita a…
El canal de denuncias en los negocios y la nueva regulación en España ya es de obligado cumplimiento
Cada vez se fomenta con mayor ímpetu la idea de aplicar una auténtica cultura del cumplimiento dentro de…
El compliance officer, clave para la protección empresarial ante el aumento de la cibercriminalidad
Según datos publicados por el Ministerio del Interior de España, los índices de cibercriminalidad han aumentado un 72…
Know Your Customer (KYC), un proceso clave en el compliance de las empresas
Desde la reforma del Código Penal del 2010, las empresas españolas pueden ser imputadas como entidades jurídicas, lo…
¿Qué hay que saber para implementar bien el Compliance en la empresa?
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Una de las claves para afrontar los nuevos riesgos legales derivados de las normativas de protección de datos es el compliance
El avance de la tecnología y la comunicación ha provocado que las empresas cuenten con grandes cantidades de…
Regulaciones normativas y obligaciones legales que deben cumplir las empresas
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¿Cómo fue el nacimiento de S&C Business & Law?
La actualización permanente de la tecnología obliga necesariamente a la actualización del derecho. En ese sentido resulta necesario…
Compliance Officer: una de las profesiones más importantes para este 2022
Las empresas de todo tipo deben apegarse a los distintos reglamentos y legislaciones de sus países o regiones…
Tecnología contra el lavado de activos y financiación del terrorismo: entrevista al experto Rodolfo Correal
El Dr. Rodolfo Correal, expone los riesgos a los que se enfrenta la economía Estadunidense en el tema…
Compliance y certificación profesional, dos tendencias de futuro para el asesor tributario, según Lefebvre
Lefebvre, compañía líder en información para asesores y profesionales jurídicos, analiza en el evento virtual “El asesor fiscal…